مجموعة العمل المالي تطالب الإمارات بعمل المزيد لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

0 16

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب، وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وسوف تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة من الآن ولمدة […]

The post مجموعة العمل المالي تطالب الإمارات بعمل المزيد لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب appeared first on صحيفة الراكوبة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.